آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون الدولي و الوطني
آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون الدولي و الوطني
Fichiers
Date
2026-05-15
Auteurs
دوقداق عبد الرؤوف
قدوس محمد أمين
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
تهدف ظاهرة تبييض الأموال بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال الإجرامية كتجارة المخدرات، وتتم هذه العملية عن طريق العديد من الطرق والأساليب المرتكزة على النظام المصرفي ونظرا لخطورة هذه الظاهرة تزايدت قناعة المجتمع الدولى لضرورة مكافحتها فلجأت إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لهذه الجريمة .
Description
Mots-clés
جريمة تبيض الاموال ، التعاون الدولي والوطني ، الاساليب تبيض الاموال ، المكافحة ، القضاء ، الجرائم المالية ، التحويلات الشبوهة ، الأصول ، الإحتيال ، التحويلات البنكية.