الإخطار بالشبهة ألية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري
الإخطار بالشبهة ألية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري
Fichiers
Date
2026-05-18
Auteurs
بوعجاج نعيمة
زايدي أية الرحمان
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
يعد إجراء الإخطار بالشبهة من أهم الأليات القانونية، التي تهدف للكشف عن جرائم تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، حيث يقوم على إلزام المؤسسات المالية والمهن الغير مالية المحددة، بإبلاغ السلطات المختصة عن أي وقائع يشتبه أنها تشكل جريمة مالية، هذا ماجاء به القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكان ذلك بناءا على مانصت به توصيات مجموعة العمل المالي، ويهدف هذا النظام للكشف المبكر عن الجرائم المالية.
كما يعتمد هذا النظام على مجموعة من الإجراءات الشكلية والإجرائية التي تحدده، لكونه ألية وقائية فعالة تختص به جهات معينة أهمها خلية معالجة الإستعلام المالي التي تتكلف بتحليله ومعالجته، وذلك بتنسيق مع جهات قضائية مختصة بالجرائم المالية.
يساهم نظام الإخطار بالشبهة في تعزيز الشفافية المالية، وحماية الإقتصاد الوطني من مختلف جرائم الفساد. بالإضافة الى فرض التعاون بين المؤسسات والتعاون الدولي للحد من الجرائم الفساد المالي.
Description
Mots-clés
الفساد المالي، الإخطار بالشبهة، خلية معالجة الإستعلام المالي، مجموعة العمل المالي، الشفافية، الرقابة، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، المؤسسات المالية والبنكية، الإثراء غير مشروع.