الإخطار بالشبهة ألية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري

Notice brève
dc.contributor.authorبوعجاج نعيمة
dc.contributor.authorزايدي أية الرحمان
dc.date.accessioned2026-06-23T10:41:06Z
dc.date.available2026-06-23T10:41:06Z
dc.date.issued2026-05-18
dc.description.abstractيعد إجراء الإخطار بالشبهة من أهم الأليات القانونية، التي تهدف للكشف عن جرائم تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، حيث يقوم على إلزام المؤسسات المالية والمهن الغير مالية المحددة، بإبلاغ السلطات المختصة عن أي وقائع يشتبه أنها تشكل جريمة مالية، هذا ماجاء به القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكان ذلك بناءا على مانصت به توصيات مجموعة العمل المالي، ويهدف هذا النظام للكشف المبكر عن الجرائم المالية. كما يعتمد هذا النظام على مجموعة من الإجراءات الشكلية والإجرائية التي تحدده، لكونه ألية وقائية فعالة تختص به جهات معينة أهمها خلية معالجة الإستعلام المالي التي تتكلف بتحليله ومعالجته، وذلك بتنسيق مع جهات قضائية مختصة بالجرائم المالية. يساهم نظام الإخطار بالشبهة في تعزيز الشفافية المالية، وحماية الإقتصاد الوطني من مختلف جرائم الفساد. بالإضافة الى فرض التعاون بين المؤسسات والتعاون الدولي للحد من الجرائم الفساد المالي.
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/5341
dc.language.isoar
dc.subjectالفساد المالي، الإخطار بالشبهة، خلية معالجة الإستعلام المالي، مجموعة العمل المالي، الشفافية، الرقابة، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، المؤسسات المالية والبنكية، الإثراء غير مشروع.
dc.titleالإخطار بالشبهة ألية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري
dc.typeThesis
grade.Examinateurحميدي أميمة خديجة ، أستاذ ، معهد علم الإجرام جامعة وهران 1
grade.Gradeماستر
grade.Présidentبوكريريس سهام ، أستاذ، معهد علم الإجرام جامعة وهران 1
grade.Rapporteurهزيل جلول ، أستاذ، معهد علم الإجرام جامعة وهران 1
la.Mentionمشرف جدا
la.Spécialitéالقانون الجنائي و العلوم الجنائية
la.coteDP13
Fichiers
Bundle original
Voici les éléments 1 - 1 sur 1
Vignette d'image
Nom :
DP13.pdf
Taille :
2.18 MB
Format :
Adobe Portable Document Format
Description :
Télécharger
Collections
Mémoires de Master